证券代码：002022         证券简称：科华生物                                          公告编号：2025-054 债券代码：128124         债券简称：科华转债               上海科华生物工程股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容真确、准确、完竣，莫得虚 假记录、误导性禀报或紧要遗漏。    尽头请示： 扣划等情形，债券捏有东谈主本次回售申报业务失效。 卖出捏有的“科华转债”。戒指现在，“科华转债”的收盘价钱高于本次回售价 格，投资者选拔回售可能会带来耗费，敬请重大投资者戒备风险。    上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 9 月 5 日贯穿 30 个往复日的收盘价钱低于当期转股价 20.64 元/股的 70%（即 14.45 元/股），且“科华转债”处于终末两个计息年度。字据 《上海科华生物工程股份有限公司公征战行可调度公司债券召募线路书》（以下 简称“《召募线路书》”）的商定，“科华转债”的有条件回售要求收效。    字据《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可调度公司债券》 第二十八条轨则“上市公司应当在得志回售条件的次一往复日开市前显露回售公 告，而后在回售期已毕前每个往复日显露 1 次回售请示性公告”，公司已于 2025 年 9 月 8 日、9 月 9 日、9 月 10 日、9 月 11 日分辩显露了《对于“科华转债” 回售的公告》（公告编号：2025-048）、《对于“科华转债”回售的第一次请示性 公告》（公告编号：2025-051）、《对于“科华转债”回售的第二次请示性公告》 （公告编号：2025-052）、《对于“科华转债”回售的第三次请示性公告》（公告 编号：2025-053），现鸠集其他法律法例的干系轨则以及《召募线路书》的商定， 将“科华转债”回售干系事项再次公告如下：   一、回售情况空洞   字据《召募线路书》，有条件回售要求的商定如下：在本次刊行的可转债的 终末两个计息年度，要是公司股票在职何贯穿 30 个往复日的收盘价钱低于当期 转股价钱的 70%时，可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债沿途或部分按面值加当 期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、 转增股本、增发新股、配股或派发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债 转股增多的股本）而休养的情形，则在休养前的往复日按休养前的转股价钱和收 盘价钱计较，在休养后的往复日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿 30 个往复日”须从转股价钱休养之后 的第一个往复日起再行计较。   终末两个计息年度可转债捏有东谈主在每年回售条件初度得志后可按上述商定 条件哄骗回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告 的回售申报期内申报并彭胀回售的，该计息年度弗成再哄骗回售权，可转债捏有 东谈主弗成屡次哄骗部分回售权。   字据《召募线路书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“科华转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将回售的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    其中，i=2.00%（“科华转债”第六个计息年度，即 2025 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日的票面利率），t=44 天（2025 年 7 月 28 日至 2025 年 9 月 10 日，算 头不算尾，其中 2025 年 9 月 10 日为回售申报期首日）。    计较可得：IA=100×2.00%×44/365=0.241 元/张（含税）。    由上可得“科华转债”本次回售价钱为 100.241 元/张（含息、税）。    字据干系税收法律法例的干系轨则，对于捏有“科华转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售本色所得为 100.193 元/张；对于捏有“科华转债” 的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售本色所得为 100.241 元/ 张；对于捏有“科华转债”的其他债券捏有者应自行交纳所得税，公司不代扣代 缴所得税，回售本色所得为 100.241 元/张，自行交纳债券利息所得税。    “科华转债”捏有东谈主可回售部分大要沿途未转股的“科华转债”。                                “科华转债” 捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售门径和付款景况    按照《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可调度公司债券》 等干系轨则，上市公司应当在得志回售条件的次一往复日开市前显露回售公告， 而后在回售期已毕前每个往复日显露 1 次回售请示性公告。公告应当载明回售条 件、申报时候、回售价钱、回售门径、付款门径、付款时候、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售申报期首日的隔断期限应当不提升 15 个往复日。 公 司 将 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述干系回售的公告。    哄骗回售权的债券捏有东谈主应在 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 16 日的回售 申报期内通过深圳证券往复所往复系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。 回售申报仍是阐发，弗成烧毁。要是申报当日未能申报凯旋，可于次日持续申报 （限申报期内）。债券捏有东谈主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售 权的无条件放胆。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可调度公司债券发生司 法冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主本次回售申报业务失效。    公司将按前述轨则的回售价钱回购“科华转债”，公司托付中国证券登记结 算有限牵涉公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限牵涉公司深圳分公司的干系业务司法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。    三、回售时候的往复和转股    “科华转债”在回售申报期内将持续往复，但住手转股，在磨灭往复日内， 若“科华转债”捏有东谈主发出往复、转托管、转股、回售等两项或以上报盘苦求的， 按以下规矩惩处苦求：往复、回售、转股、转托管。    特此公告。                          上海科华生物工程股份有限公司董事会